Досье на физическое лицо: как получить нужные сведения о человеке онлайн?

Досье на физическое лицо: как получить нужные сведения о человеке, не выходя из дома

Век интернета позволяет бесплатно и законно получать много интересной информации о конкретном физическом лице.

Практика показывает, что необходимость в получении информации об интересующем человеке может возникнуть в следующих случаях:

1) персональный интерес, когда анализ информации необходим:

• для оценки искренности и полезности знакомства;
• для выяснения биографических сведений, важных для оценки будущих отношений;
• для поиска лица, контакт с которым утрачен и др.;

2) деловой интерес:

• для изучения личности соискателя при трудоустройстве либо действующего работника;
• для определения целесообразности профессионального сотрудничества с конкретным человеком;
• для оценки кредитных перспектив будущего заемщика;
• для поиска должника – физического лица и его активов и др.

 

Собираем досье на человека онлайн

Если использовать передовую терминологию, то поиск информации о человеке в интернете – есть не что иное, как начальный уровень методики OSINT (Open Source INTelligence, дословно – разведка по открытым источникам), практикуемой для сбора досье на человека. В нашем случае – это мониторинг интернета с помощью доступных каждому возможностей.

Объем и достоверность сведений, которые может выдать сеть, зависит от исходной информации о человеке, которой вы располагаете.

Обращаю внимание! В конце статьи будет подборка ссылок на бесплатные информационные интернет-ресурсы для сбора сведений о физическом лице.

Как найти информацию о человеке по федеральным базам?

Например, зная паспортные данные лица, легко узнать, действителен ли паспорт. Это делается через поисковик на сайте ФМС РФ. Достоверность необходима для юридической чистоты при подписании договора и заключении сделки с гражданином.

Сведения о паспорте выдаются сайтом ФМС РФ бесплатно.

 

Как собирать информацию о человеке через ИНН

Важный поисковый инструмент для поиска информации о человеке через сайты госорганов – это идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Достоверность информации о человеке будет 100%, так как номер уникален.

Способы узнать ИНН, если его невозможно получить от конкретного лица:

1) Заполнить форму на сайте ФНС России, используя паспортные данные искомого лица.

2) Если паспортные реквизиты неизвестны, шанс узнать ИНН самостоятельно имеется, если искомое лицо является (являлось) индивидуальным предпринимателем, собственником или руководителем юридического лица – нужно ввести ФИО в поисковик, далее увидите информацию о том, соотносится ли ФИО с индивидуальным предпринимателем, собственником или руководителем юридического лица.

3) Обратиться в наше детективное агентство. Интересующая анкетная информация о человеке, в том числе ИНН, будет предоставлена в течение часа, даже если вы располагаете только отдельными сведениями о лице.

Зная ИНН физлица, реально получить сведения:

• задолженность по налогам и исполнительным листам;
• подано ли на лицо заявление о банкротстве;
• является ли лицо (являлось ли в прошлом) зарегистрированным бизнесменом: индивидуальным предпринимателем, собственником или руководителем юридического лица. Имея в распоряжении эту информацию, вы узнаете, в чем заключается специфика его бизнеса и каковы характеристики, успехи и неудачи).

Касательно последнего пункта: информация выдается из интернета простым введением ФИО (без ИНН), но шансы получить точечные сведения о принадлежности человека к бизнесу тем выше, чем менее распространено сочетание фамилии, имени и отчества.

На практике встречаются ИНН-двойники, недостоверные ИНН. Для перепроверки также рекомендуется использовать сайт ФНС России.

 

Ищем данные о человеке по ФИО

Располагая ФИО, числом, месяцем и годом рождения, легко узнать сведения об исполнительных листах, предъявленных ввиду наличия задолженности:

• по штрафам и налогам;
• перед другими физическими или юридическими лицами;
• перед банками, коллекторами;
• за коммунальные услуги и др.

Это делается через заполнение формы на сайте ФССП РФ.

При подробном изучении ответа сайта, можно увидеть районные суды и участки мировых судей, в которых рассматривались иски к лицу.

По закону, исковые заявления к ответчику подаются в суд по месту его регистрации (либо по месту жительства при отсутствии регистрации). Соответственно, через форму на сайте каждого суда, можно по ФИО бесплатно узнать информацию о человеке: сведения о судах с участием данного лица и их результатах, ознакомиться с текстами судебных решений.

Таким образом, анализ сайтов судов выдаст не только сведения о человеке по долговой нагрузке, семейным и трудовым спорам, но также и об административных и уголовных процессах, по которым лицо привлекалось к ответственности.

Сведения о конкретных людях по участию в судах предоставят агрегаторы судебной практики, такие, как sudact.ru, sudrf.ru и другие, через введение в поисковой строке ФИО.

Чтобы не связаться с лицом, скомпрометированным участием в незаконных банковских операциях, либо содействующим террористам, достаточно будет обратиться к спискам, которые содержатся на сайте Росфинмониторинга через введение ФИО (для физических лиц), а также ИНН либо названия (для юридических лиц).

К сожалению, этот сайт не актуализирован с данными о недобросовестных клиентах банковских организаций из системы «ЗСК» («Знай Своего Клиента» или «банковский светофор», действует с 01.07.2022), перечень которых пополняется на основании нарушений клиентами банков федерального закона ФЗ-115 «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ…».

 

Какие сведения о человеке можно найти по номеру телефона?

 

Зная телефонный номер мобильной связи, который использует интересующее лицо, получим следующую информацию:

• у какого оператора и в каком регионе зарегистрирована сим-карта;
• к каким соцсетям и мессенджерам привязан номер телефона; здесь же вероятнее всего увидим никнейм и фото искомой персоны;
• в каких ресурсах и базах зарегистрирован (в т.ч. ранее) абонентский номер. Часто всплывают конкретные объявления, которые человек размещал на интернет-площадках типа Авито, Юла, Авто.ру и т.д.: по этим сведениям определяем адресную локацию человека, получаем повод для звонка и личной встречи;
• в каком банке открыт счет (через пробную активацию платежа в системе СБП любого банковского приложения), а также на какое имя открыт данный счет (банк указывает имя, отчество и первую букву фамилии). Информация наглядна для определения того, использует человек свои данные либо чужие;
• как владелец номера поименован в телефонных книгах других абонентов: узнаем или ФИО, или характеристику, которой наделен искомый номер (например: «Санек от Вадика, не отдал 50к») – это делается через бесплатные сервисы определения номеров типа «GetContact».

Где работодателю узнать информацию о человеке?

Проверить работника при трудоустройстве и выяснить, сообщает ли он достоверные либо ложные данные о себе – это задача кропотливая.

Кроме перечисленных ресуров, наниматели часто используют следующие источники из интернета:

• проверка действительности диплома об образовании;
• проверка действительности разрешений на работу и патентов на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лиц без гражданства;
• проверка действительность трудовой книжки;
• проверка по реестру лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

 

Если нужно полное досье на человека

Алгоритмы и способы, описанные выше, дадут базовую информацию о человеке. Располагаете ли вы временем для этого трудоемкого и рутинного процесса – решать вам. Будет ли эта информация достаточна – решать вам.

Если нужно собрать полные сведения об интересующем лице, выход только один – обратиться к детективу:

• во-первых, сэкономите время;
• во-вторых, получите не только отчет о сведениях из публичных источников, но и иную информацию, которая недоступна рядовому пользователю.

Наше агентство готовит досье на человека в сроки от одного дня.

Совет: в комплектность досье на физическое лицо входит значительный массив информации, поэтому при обращении к детективу определитесь, ответы на какие конкретные вопросы вам нужны. От этого зависит стоимость услуг детектива и скорость сбора досье.

 

Полезные ссылки:

---