Стоимость услуг

Консультация, деловой совет

Наблюдение за лицом/объектом

Досье на физическое лицо**

Поиск имущества и документов

Розыск человека

Проверка на измену

Детектор лжи (проверка на полиграфе)

OSINT (поиск информации по открытым источникам: интернет, соцсети)

Проверка помещения на наличие прослушивающих устройств

Услуга «тайный покупатель»

Конфиденциальные поручения (индивидуальные задачи)

действительность документов о личности, адрес регистрации

адрес фактического проживания

номера телефонной связи

принадлежность к ИП и ЮЛ (уставная аффилированность)

имущество в собственности

сведения о занятости и доходе

анализ банковского счета

оценка данных о привлечении к административной и уголовной ответственности

- наличие долгов по налогам
- исполнительные листы
- судебные иски
- сведения о банкротстве

оценка кредитной истории

нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ)

Консультация/деловой совет

Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента***

Проверка данных по соискателю вакансии, действующему сотруднику

Исследование соискателя/сотрудника на полиграфе (детекторе лжи)

Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию хищениям

Взыскание дебиторской задолженности, поиск скрытых активов должника

Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов

Аутсорсинг экономической безопасности на постоянной основе: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности и др.

регистрационные данные о контрагенте: ИНН, ОГРН, ОКВЭД, адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках, и другие сведения из публичных официальных источников

установление уставной аффилированности

установление реального собственника бизнеса (бенефициара)

наличие и информативность сайта, рекламы, профилей в социальных сетях

имущество и активы

адресная проверка бизнеса (устанавливается наличие офисов и точек присутствия, логистика, ассортимент товаров и услуг)

нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ)

Проверка на негатив:
- наличие задолженностей по налогам
- исполнительные листы
- судебные иски
- сведения о банкротстве
- нахождение в списках недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности (поставщики, подрядчики)

анализ банковского счета

характеристика деловой репутации и финансовой дисциплины от деловых партнеров и банков

оценка кредитной истории

Консультация, деловой совет

Проверка действующего/потенциального контрагента (индивидуальный предприниматель, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента*

Проверка данных по соискателю вакансии, действующему сотруднику**

Исследование соискателя/сотрудника на полиграфе (детекторе лжи)

Внутренние расследования и служебные проверки, мероприятия по противодействию хищениям

Взыскание дебиторской задолженности

Поиск активов должника, розыск должника

Мониторинг факторов, угрожающих бизнесу клиента: судебные иски, исполнительные листы, долговые претензии, списки негативных клиентов ЦБ Росфинмониторинга, проверки правоохранительных органов

Аутсорсинг экономической безопасности на постоянной основе: консультации, проверки контрагентов и персонала, кадровая безопасность, внутрикорпоративные расследования, взыскание задолженности, и др.

Консультация/правовой совет

Анализ документов и подготовка досудебной претензии

Подготовка искового заявления (возражения, отзыва)

Участие в гражданском суде

Участие в арбитражном суде, в том числе корпоративные споры

Подготовка письменного ходатайства

Составление договора, правовая экспертиза договора

Консультация/правовой совет по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Обжалование действий банков по применению Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Подготовка заявления и сбор материала для обращения в правоохранительные органы, представление интересов заявителя

Представление интересов доверителя в госорганах и иных учреждениях

Правовой аутсорсинг на постоянной основе: консультации, подготовка и коррекция договорной базы, анализ юридической чистоты сделок, претензионная и судебная работа в арбитражных и гражданских судах, и др.

Иные юридические услуги