Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Платформа ЗСК (знай своего клиента) работает в банках с 01 июля 2022 года.Что показала практика: банки стали «блочить» нормальные фирмы, которые только начали свой путь в бизнесе и у которых только только пошёл оборот по счету.Почему? Дело в том, что банковский светофор заставил резко переформатироваться обнальные и транзитные фирмы. Раньше одна «ооошка» могла открыть десяток счетов и гонять по ним деньги, просто прыгая из банка в банк, когда начинаются проблемы, и так несколько месяцев, пока не «застопят» везде.Теперь банки стали всевидящи, всех подозрительных стали блокировать одновременно, и поэтому упор стал делаться не на массовом открытии новых счетов, а на массовом открытии новых фирм.По новой компании банки не видят, есть ли у нее активы, биография, деловые связи и т.д., и потому перестраховываются, ставя блокировки всем без разбора, когда начинается мало-мальски значительный оборот по счету. И потому попадают в одну корзину как «обнальщики с транзитерами», так и нормальные коммерсанты.Возможно, фильтры системы «ЗСК» как-то подрегулируют, но пока выход один: каждый раз доказывать банку реальность и прозрачность своего бизнеса.Ну и, само собой разумеется, должным образом выбирать контрагента и перед каждым платежом проверять его на принадлежность к списку банковских проблемников.- как грамотно выстроить свои отношения с банком, когда ваш счет заблокировали;- как аргументированно обосновать банку реальность своего бизнеса и операций по счету;- как проверить контрагента перед платежом – это и ответы на другие вопросы вы узнаете, придя к нам на консультацию.

Наше устойчивое практическое убеждение – механизм и процедуру исполнительного производства стоит воспринимать всерьез.Безусловно, у многих складывается ощущение, что исполнительный лист можно и нужно игнорировать по разным причинам: «у приставов высокая нагрузка»….. «до меня у пристава руки не дойдут»….. «пройдет 3 года и все прекратится»….. «если что, «договоримся» с приставом».Возможно, с долгами перед государством у должника и есть какие-то варианты уклонения. Но в плоскости взыскания задолженности в пользу физических и юридических лиц весь наш опыт работы в данной области, а также опыт общения с действующими сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по конкретным производствам показывает, что исполнительный лист является грозным оружием в руках взыскателя.Причина тому – огромное и устойчивое желание материально пострадавшей стороны получить свои деньги/имущество/права.И как раз в этом процессе мы сможем помочь. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предоставляет приставу широкие полномочия в отношении должника, самыми действенными из которых являются (ст. 68):◇обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, а также на выплаты, получаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношений; ◇изъятие у должника имущества; ◇наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника или у третьих лиц;принудительное выселение.В ходе исполнительного производства проводится розыск должника и имущества, налагаются ограничения на выезд должника за пределы РФ, вводятся временные ограничения на распоряжение имуществом, на пользование должником специальным правом (речь идет о правах управления транспортными средствами)  и др. Сотрудники нашей команды уже не действующие судебные приставы, но багаж юридических познаний и практический опыт позволяют выстроить отношения с судебным приставом (исключительно в правовом поле) таким образом, что эффективность его действий в пользу взыскателя будет М А К С И М А Л Ь Н О Й.Ну и, естественно, используя свои детективные возможности, поможем приставу отыскать активы, деньги и имущество должника.

Мы на постоянной основе оказываем компании или ИП услуги по юридическому сопровождению, в том числе: — ежедневные консультации по правовым вопросам, подготовка и ревизия текущих договоров, — участие в переговорах, — разработка и обновление внутренней нормативной документации компании, — претензионная и судебная работа в интересах компании, споры с контрагентами, — обжалование действий банков по блокировке расчетного счета по ФЗ-115 (подозрение на участие в сомнительных операциях), — юридическая экспертиза сделок.

Так вопрос ставить не корректно. Дело в том, что при помощи исследования на полиграфе гарантируется выявление фактов сокрытия человеком интересующей информации.

99% успеха в исследовании зависит от опыта и профессиональной подготовки специалиста. Если полиграфолог некомпетентен, никакой супераппарат не поможет. Все современные полиграфы и их основные функции технически идентичны, они отличаются лишь удобством пользования для эксперта.Наш коллега эксперт-полиграфолог Кудинов Алексей использует прибор «Диана-07», более совершенного в стране пока нет.

Никак. Это исследование проводится исключительно с письменного согласия человека.

Нет. Волнение при проведении исследования испытывают все без исключения (к эксперту не относится). Методикой и технологией экспертизы этот фактор предусмотрен, поэтому на достоверность результатов не влияет.

Рекомендуем воспринимать все выводы, которые сделает эксперт. Исходя из отзывов по практическим кейсам полиграфолога, с которым мы сотрудничаем (Кудинов Алексей, стаж с 2019 г.), достоверность его экспертиз составляет 100%.

У компании «Реальный результат» – категорически НЕТ. Такие просьбы периодически бывают. И я, и коллега-полиграфолог дорожим своей профессиональной репутацией. Мы исходим из концепции деловой порядочности, поэтому в таких просьбах принципиально отказываем.

Нам неизвестно о таких случаях на практике. Если полиграфолог компетентен, обман раскроется. Более того, с профессиональной точки зрения, зафиксированные попытки обмануть эксперта могут еще более уличить исследуемого в сокрытии и искажении информации.

НЕТ !!!! Экспертиза на детекторе лжи — исключительно индивидуальное исследование.

При добросовестном и профессиональном подходе работа специалиста занимает минимум 2 часа. Это рекомендованный методологический и практический минимум.

Исследование физиологически не опасно, аппаратура не вреднее мобильника. Но (!): организм исследуемого может среагировать повышением тонуса эмоционального состояния, т.к. в ходе экспертизы исследуется память человека, и он может среагировать на неприятные переживания из прошлого.

1) В рамках Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92 детектив имеет полномочия: — изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; — установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. Сведения, которые собирает детектив, могут быть использованы предпринимателем для принятия решения о начале/продолжении/прекращении сотрудничества с контрагентом. 2) по закону, детектив может оказывать услуги по выяснению биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов. Соответственно, данный функционал вполне может быть востребован у любого работодателя для кадровых решений.

Часто услугу заказывают: — родители будущих супругов (на избранницу/ка своего чада), — лицо, имеющее намерение заключить брак или начать личные отношения — на свою будущую вторую половину, — родители про частном найме няни/сиделки/воспитателя, — при поиске родственников, связи с которыми утрачены, — для поиска местонахождения должника и установления его имущественного положения Досье на физическое лицо-работника (как нанимаемого, так и действующего) будет востребовано для любого работодателя. Основная цель – убедиться в достоверности данных, которые предоставил работник при собеседовании и выявить скрытый негатив, могущий создать риски материальных потерь для работодателя. Кроме того, работодателя могут заинтересовать участившиеся контакты работника с конкурентами и контрагентами, резкое улучшение материального благосостояния работника при отсутствии роста официального дохода. Это, как правило, означает, что работник успешно реализует схему работы за откаты и спекулирует бонусами и скидками работодателя.

Лицензированный детектив проводит расследование, результаты которого он обязан оформлять письменным отчетом. Данный отчет может быть использован в качестве документального доказательства, в том числе в суде. Лицо, которое собирает информацию без должных полномочий, может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». В этой части у детектива имеются законные полномочия на проведения ряда мероприятий. Так, в целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг (ст. 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.92): 1) сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса; 2) изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров; 3) установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну; 4) выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов; 5) поиск без вести пропавших граждан; 6) поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества; 7) сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса. В течение суток с момента заключения контракта с клиентом на сбор таких сведений частный детектив обязан письменно уведомить об этом лицо, производящее дознание, следователя или суд, в чьем производстве находится уголовное дело; 8) поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества, а также поиск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с ребенком, требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской Федерации, на договорной основе с взыскателем.

Имеется в виду оказание услуг на постоянной или периодической основе по функционалу службы безопасности для конкретного Общества либо индивидуального предпринимателя. Мы проводим мероприятия по обеспечению: — экономической безопасности (проверка контрагентов, досье на контрагентов, урегулирование дебиторской задолженности), — внутренней безопасности (внутренние расследования, проверка на благонадежность кандидатов и действующих сотрудников), применяем детектор лжи, — взаимодействия с правоохранительными органами в интересах нанимателя, Естественно, мы постоянно на связи с заказчиком, консультируем во всем текущим вопросам, которые возникают ежедневно и ежечасно.

По определению, наблюдение — целенаправленное, организованное и технически фиксируемое восприятие исследуемого объекта.Цель – получить максимум визуальной информации о субъекте либо объекте.Ценность данной услуги от лицензированного детектива – профессиональный подход и возможность заказчику официально распорядиться результатами в установленных законом случаях.Законодательно полномочие детектива по наблюдению закреплено в ч.1 ст. 5 Закона РФ от 11.03.1992 N2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».Весь процесс наблюдения конфиденциален, непрерывен и сопровождается дистанционной фото/видео фиксацией (может использоваться телефон, видеорегистратор, фотоаппарат, камера и т.д.), что позволяет заказчику получить исключительно полные и объективные сведения. Как правило, детектив работает с помощниками, практически всегда задействуются автомобили.Заказав услугу «наблюдение» в отношении лица, Вы получите информацию:- о всех передвижениях интересующего человека,- о посещаемых им местах,- о встречах с другими людьми,В любом случае, для начала от клиента требуется предоставить детективу исходные данные по человеку и интересующий временной диапазон.По итогам мероприятия детектив предоставит текстуальный и видео/фото отчет.По желанию клиента, данная услуга может быть заказана как отдельно, так и как часть работы по сбору досье на физическое лицо.

По определению, наблюдение — целенаправленное, организованное и технически фиксируемое восприятие исследуемого объекта.Цель – получить максимум визуальной информации о субъекте либо объекте.Ценность данной услуги от лицензированного детектива – профессиональный подход и возможность заказчику официально распорядиться результатами в установленных законом случаях.Законодательно полномочие детектива по наблюдению закреплено в ч.1 ст. 5 Закона РФ от 11.03.1992 N2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».Весь процесс наблюдения конфиденциален, непрерывен и сопровождается дистанционной фото/видео фиксацией (может использоваться телефон, видеорегистратор, фотоаппарат, камера и т.д.), что позволяет заказчику получить исключительно полные и объективные сведения. Основные цели наблюдения: помещения, жилища, территория, автомобиль.Наблюдение ведётся в основном из стационарной исходной позиции, с ее периодической сменой для оптимальной визуализации.Для конспирации и удобства наблюдения, как правило, используется автомобиль, в редких случаях — близлежащие объекты недвижимости.Использование фото, видео фиксации обязательно.В отчёте заказчик получает следующие сведения:- видимые характеристики объекта;- фактическое назначение и визуальные варианты использования объекта;- время функционирования или эксплуатации объекта;- факты посещения или нахождения физических лиц, в том числе конкретных, а также продолжительность данного визита;- факты и время заезда/выезда автотранспорта (для помещения и территории);- объёмы перемещения материальных ценностей (в, на или из);- оснащенность техническими средствами защиты;- наличие физической охраны.По клиентским обращениям, наиболее популярна данная услуга для получения информации:- о бизнесе контрагента или конкурента;- о контролирующих и ответственных лицах;- о должнике и его имуществе;- о несанкционированном использовании имущества;- о фактических супружеских или партнёрских интересах.По желанию клиента, данная услуга может быть заказана как отдельно, так и как часть работы по сбору досье на юридическое лицо.