г. Воронеж, ул. Кольцовская, 46А литБ
Перезвоните мне

Досье на юридическое лицо

Ведение бизнеса всегда связано с рисками. Недобросовестные контрагенты, нечестные на руку партнеры и кредиторы, работающие по мошенническим схемам – подобные взаимоотношения влияют на репутацию компании и снижают уровень ее финансового благополучия. 

Досье на юридическое лицо – один из наиболее верных способов контроля внутренних и внешних бизнес-процессов, а также отличная возможность получить максимум информации о партнерах.

Особенности услуги

Важно понимать, что услуга по сбору информации о конкретной компании существенно отличается от услуги анализа юридической чистоты совершаемой сделки.

Если во втором случае юрист проанализирует конкретные деловые отношения с контрагентом с точки зрения действующего законодательства, то в первом случае с обратившимся за помощью клиентом работает уже профессиональный детектив, имеющий официальную лицензию и специализирующийся в вопросах безопасности бизнеса.

Компетентно подготовленное досье позволяет заказчику оценить степень рисков сотрудничества с определенной компанией.

Ни для кого ни секрет, что договорные отношения с недобросовестными контрагентами и компаниями-однодневками могут повлечь за собой пристальное внимание со стороны правоохранительных и надзорных органов: МВД РФ, налоговая служба, Следственный комитет, прокуратура, Росфинмониторинг.
Предоставляя услуги по сбору досье, детективы изучают имеющиеся у клиента сведения и проверяют информацию о компании в публичных источниках. Помимо этого, в обязательном порядке собираются дополнительные сведения с использованием детективных методов, в том числе из области бизнес-разведки: наблюдение, получение информации из закрытых баз данных, инсайдерские источники, интернет-аналитика, проверочные закупки, внедрения и т.д.

Информационное досье на юридическое лицо, в зависимости от желания заказчика, может содержать в себе максимально расширенный перечень сведений, начиная от даты первичной регистрации и заканчивая анализом движения средств по счету организации за интересующие периоды. Все полученные данные позволят принять решение о целесообразности сотрудничества с организацией.

Когда необходимо получить досье на юридическое лицо

Информация о компании, размещенная на ее официальном сайте, не всегда отвечает действительности. Реклама в интернете, на радио и телевидении вполне может иметь отношение к организации-однодневке или мошенникам. После оформления договорных отношений с таким контрагентом, вы можете не только потерять деньги, но и свести к минимуму свой репутационный рейтинг.

Обратиться к детективам компании “Реальный результат”, специализирующимся на бизнес-безопасности, необходимо в следующих случаях:

  • для определения целесообразности и рисков сотрудничества с новой компанией;
  • при принятии решения относительно дальнейшего ведения совместных бизнес-проектов с действующим контрагентом;
  • для изучения специфики ведения хозяйственной деятельности конкурентов в целях улучшения рыночного положения своей компании;
  • для определения перспектив взыскания долга с контрагента.

Важно понимать, что сотрудники нашей компании собирают информацию на конкретное юридическое лицо только при условии отсутствия криминальной составляющей запроса.

Вам не придётся вникать в каждый процесс, мы всё берём на себя!

    оставьте заявку, заполнив эту форму:

    Какую информацию содержит досье на юридическое лицо

    Детективы компании “Реальный результат” предоставят данные на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя по следующим критериям:

    • регистрационные сведения о контрагенте: ИНН, КПП, ОГРН, полный перечень открытых ОКВЭД (в том числе и те, которые подлежат лицензированию и патентованию), размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках и другие сведения из публичных официальных источников;
    • сведения об активах и имуществе;
    • реальность бизнеса: наличие офисов и точек присутствия, данные о сотрудниках и их доходах,  логистике, ассортименте товаров и услуг;
    • уровень платежеспособности: наличие долгов по налогам, неоплаченные исполнительные листы, досудебные и судебные претензии по договорам,  кредитная история;
    • анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности по предыдущим периодам (с элементами фундаментального и технического анализа);
    • размеры и движение денежных средств по расчетным счетам;
    • нахождение в списках неблагонадежных клиентов банков и Росфинмониторинга;
    • установление реального собственника и руководителя (не номинального!), их репутационные характеристики как физических лиц: сведения о привлечении к административной, уголовной и налоговой ответственности, кредитная история, судебная нагрузка, собственность, персональные активы, аффилированность;
    • качество рекламы, наличие и информативность сайта, профилей в социальных сетях;
    • отзывы и характеристики бизнеса проверяемой компании от клиентов, партнёров и конкурентов.

    Вышеприведенный перечень не является окончательным. Мы всегда учитываем пожелания клиентов, поэтому готовы рассмотреть вариант предоставления иных видов информации про юридическое лицо.

    Комплексный подход к проверке деловых партнеров и аффилированных с ними лиц позволит гарантировать полноту предоставляемых сведений.

    Порядок взаимодействия
    с клиентом

    Сотрудничество с клиентами мы всегда начинаем с предварительной консультации. Детектив компании “Реальный результат” уточнит все пожелания заказчика и разъяснит сроки и реальность получения той или иной информации, а также формат ее предоставления.

    При формировании досье на юридическое лицо профильные специалисты нашей компании уделяют внимание:

    • информации, размещенной в официальных источниках;
    • сведениям о лицах, которые принимают непосредственное участие в ведении хозяйственной деятельности юридического лица;
    • продукции и услугам, которые компания поставляет или оказывает своим клиентам;
    • реальным отзывам бывших и нынешних клиентов, контрагентов, партнеров и сотрудникам;
    • наличию дел, находящихся на рассмотрении арбитражного суда;
    • актуальному материальному состоянию компании.

    Услуги детективного характера предоставляются исключительно после подписания договора. Это означает, что полученная в ходе расследования информация является официальной и может быть использована во время судебных разбирательств с контрагентами и партнерами.

    Важно понимать, что любые проблемы у компании, с которой вы хотите заключить сделку или продолжить сотрудничество, могут негативно сказаться на вашем деловом авторитете и дальнейшем взаимодействии с благонадежными партнерами. Именно поэтому досье на юридическое лицо – это гарантия надежной сделки, которая не влечет за собой негативных последствий.

    Вам не придётся вникать в каждый процесс, мы всё берём на себя!

      оставьте заявку, заполнив эту форму:

      Стоимость услуг

      Цена подготовки досье на юридическое лицо зависит от объема информации, которую клиент желает получить, а также от формата ее предоставления.

      Проверка действующего/потенциального контрагента (ИП, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента* от 1000 руб.

      Вид сведений по контрагенту

      регистрационные данные о контрагенте: ИНН , ОГРН, ОКВЭД, адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках, и другие сведения из публичных официальных источников 3 000 руб.
      наличие и информативность сайта, рекламы, профилей в социальных сетях 1 000 руб.
      имущество и активы от 5 000 руб.
      адресная проверка бизнеса (устанавливается наличие офисов и точек присутствия, логистика, ассортимент товаров и услуг) от 5 000 руб.
      нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ) 2 000 руб.
      Проверка на негатив:

      – наличие задолженностей по налогам
      – исполнительные листы
      – судебные иски
      – сведения о банкротстве
      – нахождение в списках недобросовестных субъектов предпринимательской деятельности (поставщики, подрядчики)

      3 000 руб.
      установление реального собственника бизнеса (бенефициара) от 10 000 руб.
      анализ банковских счетов от 5 000 руб.
      характеристика деловой репутации и финансовой дисциплины от деловых партнеров и банков 10 000 руб.
      оценка кредитной истории 10 000 руб.

      Мы всегда на первое место ставим интересы доверителя, именно поэтому никогда не навязываем ненужных услуг. Досье на юридическое лицо – достаточно сложная и трудоемкая работа, но результат, который вы получаете при сотрудничестве с нашей компанией, оправдает все затраченные ресурсы.

      Вам не придётся вникать в каждый процесс, мы всё берём на себя!

        оставьте заявку, заполнив эту форму:

        Встреча
        Встречаемся и подробно разбираем Вашу ситуацию
        в удобное для Вас время
        План действий
        Определяем способы решения проблемы, договариваемся о стоимости
        Договор
        Подписываем договор на оказание услуг, а также соглашение о неразглашении
        Материалы
        Определяем перечень требуемых документов
        и приступаем к работе
        Наша работа
        Мы последовательно решаем проблему, держим Вас в курсе промежуточных результатов
        Отчет
        Предоставляем
        полный отчёт