Ведение бизнеса всегда связано с рисками. Недобросовестные контрагенты, нечестные на руку партнеры и кредиторы, работающие по мошенническим схемам – подобные взаимоотношения влияют на репутацию компании и снижают уровень ее финансового благополучия.
Досье на юридическое лицо – один из наиболее верных способов контроля внутренних и внешних бизнес-процессов, а также отличная возможность получить максимум информации о партнерах.
Важно понимать, что услуга по сбору информации о конкретной компании существенно отличается от услуги анализа юридической чистоты совершаемой сделки.
Если во втором случае юрист проанализирует конкретные деловые отношения с контрагентом с точки зрения действующего законодательства, то в первом случае с обратившимся за помощью клиентом работает уже профессиональный детектив, имеющий официальную лицензию и специализирующийся в вопросах безопасности бизнеса.
Компетентно подготовленное досье позволяет заказчику оценить степень рисков сотрудничества с определенной компанией.
Ни для кого ни секрет, что договорные отношения с недобросовестными контрагентами и компаниями-однодневками могут повлечь за собой пристальное внимание со стороны правоохранительных и надзорных органов: МВД РФ, налоговая служба, Следственный комитет, прокуратура, Росфинмониторинг.
Предоставляя услуги по сбору досье, детективы изучают имеющиеся у клиента сведения и проверяют информацию о компании в публичных источниках. Помимо этого, в обязательном порядке собираются дополнительные сведения с использованием детективных методов, в том числе из области бизнес-разведки: наблюдение, получение информации из закрытых баз данных, инсайдерские источники, интернет-аналитика, проверочные закупки, внедрения и т.д.
Информационное досье на юридическое лицо, в зависимости от желания заказчика, может содержать в себе максимально расширенный перечень сведений, начиная от даты первичной регистрации и заканчивая анализом движения средств по счету организации за интересующие периоды. Все полученные данные позволят принять решение о целесообразности сотрудничества с организацией.
Информация о компании, размещенная на ее официальном сайте, не всегда отвечает действительности. Реклама в интернете, на радио и телевидении вполне может иметь отношение к организации-однодневке или мошенникам. После оформления договорных отношений с таким контрагентом, вы можете не только потерять деньги, но и свести к минимуму свой репутационный рейтинг.
Обратиться к детективам компании “Реальный результат”, специализирующимся на бизнес-безопасности, необходимо в следующих случаях:
Важно понимать, что сотрудники нашей компании собирают информацию на конкретное юридическое лицо только при условии отсутствия криминальной составляющей запроса.
Детективы компании “Реальный результат” предоставят данные на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя по следующим критериям:
Вышеприведенный перечень не является окончательным. Мы всегда учитываем пожелания клиентов, поэтому готовы рассмотреть вариант предоставления иных видов информации про юридическое лицо.
Комплексный подход к проверке деловых партнеров и аффилированных с ними лиц позволит гарантировать полноту предоставляемых сведений.
Сотрудничество с клиентами мы всегда начинаем с предварительной консультации. Детектив компании “Реальный результат” уточнит все пожелания заказчика и разъяснит сроки и реальность получения той или иной информации, а также формат ее предоставления.
При формировании досье на юридическое лицо профильные специалисты нашей компании уделяют внимание:
Услуги детективного характера предоставляются исключительно после подписания договора. Это означает, что полученная в ходе расследования информация является официальной и может быть использована во время судебных разбирательств с контрагентами и партнерами.
Важно понимать, что любые проблемы у компании, с которой вы хотите заключить сделку или продолжить сотрудничество, могут негативно сказаться на вашем деловом авторитете и дальнейшем взаимодействии с благонадежными партнерами. Именно поэтому досье на юридическое лицо – это гарантия надежной сделки, которая не влечет за собой негативных последствий.
Цена подготовки досье на юридическое лицо зависит от объема информации, которую клиент желает получить, а также от формата ее предоставления.
Проверка действующего/потенциального контрагента (ИП, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента* от 1000 руб.
Вид сведений по контрагенту
регистрационные данные о контрагенте: ИНН , ОГРН, ОКВЭД, адрес, размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках, и другие сведения из публичных официальных источников | 3 000 руб. |
наличие и информативность сайта, рекламы, профилей в социальных сетях | 1 000 руб. |
имущество и активы | от 5 000 руб. |
адресная проверка бизнеса (устанавливается наличие офисов и точек присутствия, логистика, ассортимент товаров и услуг) | от 5 000 руб. |
нахождение в реестре неблагонадежных клиентов Центробанка и РОСФИНМОНИТОРИНГА (Федеральный закон № 115-ФЗ) | 2 000 руб. |
Проверка на негатив:
– наличие задолженностей по налогам |
3 000 руб. |
установление реального собственника бизнеса (бенефициара) | от 10 000 руб. |
анализ банковских счетов | от 5 000 руб. |
характеристика деловой репутации и финансовой дисциплины от деловых партнеров и банков | 10 000 руб. |
оценка кредитной истории | 10 000 руб. |
Мы всегда на первое место ставим интересы доверителя, именно поэтому никогда не навязываем ненужных услуг. Досье на юридическое лицо – достаточно сложная и трудоемкая работа, но результат, который вы получаете при сотрудничестве с нашей компанией, оправдает все затраченные ресурсы.