Досье на юридическое лицо

Ведение бизнеса всегда связано с рисками. Недобросовестные контрагенты, нечестные на руку партнеры и кредиторы, работающие по мошенническим схемам — подобные взаимоотношения влияют на репутацию компании и снижают уровень ее финансового благополучия. 

Досье на юридическое лицо — один из наиболее верных способов контроля внутренних и внешних бизнес-процессов, а также отличная возможность получить максимум информации о партнерах.

Особенности услуги

Важно понимать, что услуга по сбору информации о конкретной компании существенно отличается от услуги анализа юридической чистоты совершаемой сделки.

Если во втором случае юрист проанализирует конкретные деловые отношения с контрагентом с точки зрения действующего законодательства, то в первом случае с обратившимся за помощью клиентом работает уже профессиональный детектив, имеющий официальную лицензию и специализирующийся в вопросах безопасности бизнеса.

Компетентно подготовленное досье позволяет заказчику оценить степень рисков сотрудничества с определенной компанией.

Ни для кого ни секрет, что договорные отношения с недобросовестными контрагентами и компаниями-однодневками могут повлечь за собой пристальное внимание со стороны правоохранительных и надзорных органов: МВД РФ, налоговая служба, Следственный комитет, прокуратура, Росфинмониторинг.

Предоставляя услуги по сбору досье, детективы изучают имеющиеся у клиента сведения и проверяют информацию о компании в публичных источниках. Помимо этого, в обязательном порядке собираются дополнительные сведения с использованием детективных методов, в том числе из области бизнес-разведки: наблюдение, получение информации из закрытых баз данных, инсайдерские источники, интернет-аналитика, проверочные закупки, внедрения и т.д.

Информационное досье на юридическое лицо, в зависимости от желания заказчика, может содержать в себе максимально расширенный перечень сведений, начиная от даты первичной регистрации и заканчивая анализом движения средств по счету организации за интересующие периоды. Все полученные данные позволят принять решение о целесообразности сотрудничества с организацией.

Когда необходимо получить досье на юридическое лицо

Информация о компании, размещенная на ее официальном сайте, не всегда отвечает действительности. Реклама в интернете, на радио и телевидении вполне может иметь отношение к организации-однодневке или мошенникам. После оформления договорных отношений с таким контрагентом, вы можете не только потерять деньги, но и свести к минимуму свой репутационный рейтинг.

Обратиться к детективам компании “Реальный результат”, специализирующимся на бизнес-безопасности, необходимо в следующих случаях:

• для определения целесообразности и рисков сотрудничества с новой компанией;
• при принятии решения относительно дальнейшего ведения совместных бизнес-проектов с действующим контрагентом;
• для изучения специфики ведения хозяйственной деятельности конкурентов в целях улучшения рыночного положения своей компании;
• для определения перспектив взыскания долга с контрагента.

Важно понимать, что сотрудники нашей компании собирают информацию на конкретное юридическое лицо только при условии отсутствия криминальной составляющей запроса.

Какую информацию содержит досье на юридическое лицо

Детективы компании “Реальный результат” предоставят данные на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя по следующим критериям:

1. регистрационные сведения о контрагенте: ИНН, КПП, ОГРН, полный перечень открытых ОКВЭД (в том числе и те, которые подлежат лицензированию и патентованию), размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках и другие сведения из публичных официальных источников;
2. сведения об активах и имуществе;
3. реальность бизнеса: наличие офисов и точек присутствия, данные о сотрудниках и их доходах,  логистике, ассортименте товаров и услуг;
4. уровень платежеспособности: наличие долгов по налогам, неоплаченные исполнительные листы, досудебные и судебные претензии по договорам,  кредитная история;
5. анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности по предыдущим периодам (с элементами фундаментального и технического анализа);
6. размеры и движение денежных средств по расчетным счетам;
7. нахождение в списках неблагонадежных клиентов банков и Росфинмониторинга;
8. установление реального собственника и руководителя (не номинального!), их репутационные характеристики как физических лиц: сведения о привлечении к административной, уголовной и налоговой ответственности, кредитная история, судебная нагрузка, собственность, персональные активы, аффилированность;
9. качество рекламы, наличие и информативность сайта, профилей в социальных сетях;
10. отзывы и характеристики бизнеса проверяемой компании от клиентов, партнёров и конкурентов.

Вышеприведенный перечень не является окончательным. Мы всегда учитываем пожелания клиентов, поэтому готовы рассмотреть вариант предоставления иных видов информации про юридическое лицо.

Комплексный подход к проверке деловых партнеров и аффилированных с ними лиц позволит гарантировать полноту предоставляемых сведений.

Порядок взаимодействия с клиентом

Сотрудничество с клиентами мы всегда начинаем с предварительной консультации. Детектив компании “Реальный результат” уточнит все пожелания заказчика и разъяснит сроки и реальность получения той или иной информации, а также формат ее предоставления.

При формировании досье на юридическое лицо профильные специалисты нашей компании уделяют внимание:

• информации, размещенной в официальных источниках;
• сведениям о лицах, которые принимают непосредственное участие в ведении хозяйственной деятельности юридического лица;
• продукции и услугам, которые компания поставляет или оказывает своим клиентам;
• реальным отзывам бывших и нынешних клиентов, контрагентов, партнеров и сотрудникам;
• наличию дел, находящихся на рассмотрении арбитражного суда;
• актуальному материальному состоянию компании.

Услуги детективного характера предоставляются исключительно после подписания договора. Это означает, что полученная в ходе расследования информация является официальной и может быть использована во время судебных разбирательств с контрагентами и партнерами.

Важно понимать, что любые проблемы у компании, с которой вы хотите заключить сделку или продолжить сотрудничество, могут негативно сказаться на вашем деловом авторитете и дальнейшем взаимодействии с благонадежными партнерами. Именно поэтому досье на юридическое лицо — это гарантия надежной сделки, которая не влечет за собой негативных последствий.

Стоимость услуги

Цена подготовки досье на юридическое лицо зависит от объема информации, которую клиент желает получить, а также от формата ее предоставления.

Проверка действующего/потенциального контрагента (ИП, юридическое лицо), экспертиза безопасности сделки, досье на контрагента* от 1000 руб.

* возможно предоставление следующих сведений:

Мы всегда на первое место ставим интересы доверителя, именно поэтому никогда не навязываем ненужных услуг. Досье на юридическое лицо — достаточно сложная и трудоемкая работа, но результат, который вы получаете при сотрудничестве с нашей компанией, оправдает все затраченные ресурсы.