Получить информацию по индивидуальному предпринимателю/юридическому лицу
полезно перед заключением нового договора, а также в процессе налаживания деловых отношений. Детективное агентство «Реальный Результат» поможет провести необходимые проверки контрагентов: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Квалификация и опыт наших специалистов гарантируют полноту и достоверность предоставляемой информации о деятельности проверяемых юридических лиц и ИП как субъектов бизнеса.
Все каналы получения информации мы принципиально не раскрываем, но очень дорожим своей репутацией!
Критерии оценки действующего или нового контрагента:
- качество рекламы, наличие и информативность сайта, профилей в социальных сетях;
- реальность бизнеса: наличие офиса, сотрудников, логистика, ассортимент товаров и услуг;
- уровень платежеспособности: наличие долгов по налогам, неоплаченные исполнительные листы, до судебные и судебные претензии по договорам, неудовлетворительная кредитная история;
- анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности по предыдущим периодам (с элементами фундаментального и технического анализа);
- размеры и периодичность оборотов по расчетным счетам;
- нахождение в списках неблагонадежных клиентов банков и Росфинмониторинга;
- личность руководителя, реального и номинального собственника, их репутационные характеристики как физических лиц: сведения о привлечении к административной, уголовной и налоговой ответственности, кредитная история, судебная нагрузка, собственность, персональные активы, аффилированность;
- отзывы и характеристики бизнеса от клиентов, партнёров и конкурентов.
Комплексный подход к проверке деловых партнеров и аффилированных с ними лиц, позволит гарантировать достоверность и полноту предоставляемых Вам сведений.
Зачем Вам информация о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе?
Бизнес без сотрудничества с контрагентами невозможен. Как предупредить возможные риски, получить гарантии надежности партнеров? Как не оказаться замешанным в схему уклонения от налогов? Личных впечатлений и общения недостаточно! Здесь важна полнота информации. Минимизировать риски для себя и бизнеса, избежать финансовых и репутационных потерь, вам поможет детективное агентство “Реальный Результат”.
Наши детективы оказывают услуги по базовой и расширенной проверке контрагентов. В рамках законодательства РФ Вы получите следующие сведения об интересующей вас компании/контрагенте:
- регистрационные и контактные данные компании/контрагента
- полные данные о владельцах/совладельцах, руководителях и основателях компании
- информацию об отделениях и представительствах компании/юридического лица/индивидуального предпринимателя
- информацию о банковских счетах
- полный обзор внешнеэкономической деятельности
- полную истории деятельности компании
- рекомендации/отзывы бизнес партнеров
- максимально полную информацию об активах и балансе
Это не полный перечень данных, которые можно получить о контрагенте, но, обычно, этого достаточно. Информация собирается как из открытых источников (реестры, справочники, СМИ, решения арбитражных судов) так и по закрытым каналам.
Предоставленные нашими специалистами данные дадут Вам полное представление о контрагенте. Предупрежден, значит вооружен!
При необходимости/подозрениях, “Реальный Результат” проведет углубленное изучение деятельности интересующей Вас компании, возможна даже организация наблюдения за ее руководством с применением спецсредств. Мы можем предоставить Вам любой объем информации: это может быть краткая справка, или максимально подробный, развернутый отчет, все зависит от глубины проверки и Ваших интересов!