Досье на юридическое лицо. Зачем? Кому? Для чего?

Ведение бизнеса по своей сути содержит риск сотрудничества с неблагонадежными коммерческими партнерами. Успех в делах и ваша деловая репутация напрямую зависят от умения эти риски предусмотреть, выявить и нивелировать.

Услуга по сбору досье на юридическое лицо незаменима для предпринимателя любого уровня, перед которым стоят задачи:

  • определить целесообразность и риски сотрудничества с новой компанией;
  • принять решение о продолжении бизнеса с действующим контрагентом;
  • изучить специфику ведения хозяйственной деятельности конкурентов в целях улучшения рыночного положения своей компании;
  • определить перспективы взыскания долга с контрагента;
  • предупредить риск санкций банка к вашему счету по 115-ФЗ из-за отношений с проблемным контрагентом.

Сбор информации на своих контрагентов является важнейшей частью системы «должной осмотрительности», которая должна быть выстроена в любом бизнесе. Данный термин давно узаконен государством. Принятие мер осмотрительности повышает ваши шансы при налоговых проверках, в судебных спорах с фискалами, без данных мер невозможно убедить банк снять ограничения с вашего счета.

Что входит в досье на юридическое лицо?

В досье на компанию включаются следующие основные разделы:

  • регистрационные сведения о контрагенте: ИНН, КПП, ОГРН, полный перечень открытых ОКВЭД (в том числе и те, которые подлежат лицензированию и патентованию), размер уставного капитала, сведения о руководителях и собственниках и другие сведения;
  • сведения об активах и имуществе;
  • реальность бизнеса: наличие офисов и точек присутствия, данные о сотрудниках и их доходах, логистике, ассортименте товаров и услуг;
  • уровень платежеспособности: наличие долгов по налогам, неоплаченные исполнительные листы, досудебные и судебные претензии по договорам, кредитная история;
  • анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности;
  • движение денежных средств по расчетным счетам;
  • нахождение в списках неблагонадежных клиентов банков и Росфинмониторинга, в т.ч. 115-ФЗ;
  • качество рекламы, наличие и информативность сайта, профилей в социальных сетях;
  • отзывы и характеристики бизнеса проверяемой компании от клиентов, банков, других партнёров и конкурентов;
  • особая роль отводится установлению реального собственника (не номинального!), их репутационным характеристикам:
  • привлечение к административной, уголовной и налоговой ответственности, кредитная история, судебная нагрузка, собственность, персональные активы, аффилированность.

Вышеприведенный перечень является рекомендованным, но не исчерпывающим. Досье на юридическое лицо имеет гибкую структуру, вы всегда можете выбрать только те пункты, которые сочтете наиболее необходимыми. Если заказчику требуется, всегда есть возможность расширить досье и найти иные виды информации на интересующее юридическое лицо.

Кто сможет собрать досье на контрагента?

В компаниях, где есть свои отделы безопасности, сбор досье на ЮЛ («пробить компанию») всегда поручается им. Но сроки, качество и полнота сбора информации штатными сотрудниками напрямую зависят от компетенции сотрудников, навыка аналитической и оперативной работы, доступа к специализированным базам, и, увы, от размера зарплаты.

Для тех, у кого таких сотрудников нет, есть готовые аутсорсинговые решения, которые предлагает наше лицензированное детективное агентство, специализирующееся на бизнес-безопасности.

Минусы самостоятельного сбора досье на контрагента.

Самый распространенный вопрос: «Можно ли самостоятельно, не обращаясь к специалисту, собрать информацию на интересующее юридическое лицо?»

Отвечу так: Безусловно, можно. Посмотрите перечень разделов досье, определите информативные для вас позиции и оцените самостоятельно свои шансы с учетом компетенции, а также времени и финансов.

Почему заказчики выбирают наше агентство?

Для меня лично и для нашей команды нет секретов в вопросах сбора досье на компанию.

Наши преимущества:

  • постоянная практика с 2013 года,
  • опыт работы в правоохранительных органах и подразделениях экономической безопасности крупного корпоративного бизнеса,
  • подготовленные и компетентные сотрудники,
  • налаженные деловые связи,
  • доступы к коммерческим информационным ресурсам,
  • не нормированный рабочий день,
  • оплата за результат.

И самое главное – мы действуем в правовом поле: лицензия детектива дает законное право собирать конфиденциальную информацию о юридических и физических лицах (Закон РФ от 11.03.1992 N2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности»).

Запишитесь на персональную консультацию и за один час получите полезные советы по безопасности своего бизнеса.